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吉林辽源警方破获特大电信网络诈骗案

Release time:2021-10-10 06:20viewed:times
本文摘要:历时5个月 行程近万公里5月25日14时30分许,吉林省长春市绕城高速公路东收费口处麋集停放着一排排远程大巴。随着指挥员一声令下,执行押解任务的民警从车上陆续带下来162名犯罪嫌疑人。 至此,吉林辽源“1.05”特大网络电信诈骗案乐成告破。该起案件,是今年以来吉林省公安机关攻击电信诈骗案件中侦破难度最大、集中抓捕人数最多、跨省押解历程最长的一起电信网络诈骗案件。 省公安厅、辽源市委市政府和辽源市公安局相关卖力同志、部门民警代表配合到场了“1.05”专案组凯旋仪式。

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历时5个月 行程近万公里5月25日14时30分许,吉林省长春市绕城高速公路东收费口处麋集停放着一排排远程大巴。随着指挥员一声令下,执行押解任务的民警从车上陆续带下来162名犯罪嫌疑人。

至此,吉林辽源“1.05”特大网络电信诈骗案乐成告破。该起案件,是今年以来吉林省公安机关攻击电信诈骗案件中侦破难度最大、集中抓捕人数最多、跨省押解历程最长的一起电信网络诈骗案件。

省公安厅、辽源市委市政府和辽源市公安局相关卖力同志、部门民警代表配合到场了“1.05”专案组凯旋仪式。突发大案,市民被诈骗10万元2018年1月5日,辽源市公安局刑警支队接到龙山区龙山新城住民徐某报案,称其在2017年9月4日至2017年11月20日期间,被人冒充投资照料诱骗到“壮盛举世外汇生意业务平台”炒外汇,受骗人民币10万元。接到报案后,辽源市公安局党委高度重视,立刻组成专案组,副市长、公安局长吴跃岩亲任组长,迅速展开侦查事情。

根据事情部署,辽源市公安局启动合成作战机制,由辽源市反电信网络诈骗中心牵头,抽调刑侦、网安、情报等部门和东丰县公安局精悍警力组成专案组,确定以电讯流、资金流侦查为事情主线,以情报事情为依托,抽丝剥茧、循线追踪、突破全案的事情目标。案件侦查期间,吉林省副省长、公安厅长刘金波,公安厅党委委员、副厅长黎海滨,公安厅刑侦局局长岳喜田先后多次听取辽源市公安局党委专题汇报,黎海滨在收网阶段亲赴广州市现场指挥抓捕事情。缜密侦查,层层剥茧寻找关键线索鉴于该案件被害人徐某被诈骗的10万元人民币是分9笔通过第三方支付账户转账的实际情况,“1.05”专案组派出2名侦查员赴杭州、深圳等地开展深度查询,发现犯罪嫌疑人使用第三方支付公司注册的商户多层链接结算,最终到达转移赃款的目的。办案历程中,民警通过梳理入账资金流,发现 2017年10月4日辽源市民张某在该网站同样受骗人民币13万元。

专案组立刻决议对两起案件举行并案侦查。在长达5个月时间里,专案组先后派出30余人次赴深圳、广州、北京等地调取相关信息500余万条。通过资金流梳理,办案民警发现受骗钱款结算转入深圳某科技有限公司法人林某名下的银行卡,又经多层银行卡转账分拆,最终转入诈骗团伙头目王某名下银行卡,并再举行分拆用于提成、分赃。

经由大量细致事情,办案民警准确锁定了诈骗团伙中的162名犯罪嫌疑人身份和犯罪窝点位置。时机成熟,部署警力展开收网事情今年5月,在广州市公安局鼎力大举配合下,专案组查明晰“1.05”特大网络电信诈骗案的总体情况。

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据查,犯罪嫌疑人陆某、王某为首的诈骗团伙在广州市注册多家公司,租用高等写字楼办公场所作为诈骗窝点。他们组建了金字塔形架构,组织严密,分工明确。在该团伙内部,有诈骗话务组10个、诈骗平台开发维护组2个、资金转账组2个、诈骗平台7个。

作案历程中,该电信诈骗团伙话务员首先通过微信等渠道加挚友,冒充白富美、炒汇老师、炒汇助理等身份,与被害人建设情感,向对方推荐外汇投资,提供投资外汇虚假盈利单,取得对方信任后,推荐外汇喊单老师,由带单老师指导被害人操作购置外汇。随后,他们使用虚拟外汇平台与被害人举行对赌,反向引导被害人操作购置外汇,恶意让被害人损失大量钱款财,最终将受骗资金通过第三方支付平台流入诈骗团伙的银行卡中。5月18日,辽源市公安局组成300人的抓捕组远赴广东省广州市。

5月22日,在省公安厅直接指挥下,同时在广州市公安局鼎力大举配合下,抓捕组对盘踞在广州市天河区、番禺区、海珠区14个窝点开展统一收网行动,就地抓获犯罪嫌疑人162名,捣毁犯罪窝点14个,收缴大量电脑、手机等作案工具500余件,冻结资金2000多万元。至此,吉林辽源“1.05”特大电信网络诈骗案乐成告破。本报记者 刘洋。


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